توقف موقت فعالیت خودپردازهای رمزارزی در استرالیا
فعالیت شبکهای متشکل از ۹۶ دستگاه خودپرداز رمزارزی در استرالیا به دلیل نگرانیهای نظارتی درباره رعایت قوانین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بهطور موقت متوقف شده است.
شرکت کرایپتولینک که مسئولیت بهرهبرداری از این دستگاهها را بر عهده دارد، از خودپردازهای رمزارزی برای تبدیل بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال به پول نقد استفاده میکرد.
دلیل توقف فعالیت کرایپتولینک چیست؟
سازمان اطلاعات مالی استرالیا به شرکت کرایپتولینک دستور داده است فعالیت دستگاههای خودپرداز رمزارزی خود را به مدت سه ماه متوقف کند. این تعلیق از روز دوشنبه آغاز شده است.
مقامهای استرالیایی معتقدند این شرکت نتوانسته اطمینان لازم درباره رعایت کامل مقررات مرتبط با جلوگیری از پولشویی را ارائه کند.
نگرانی درباره تراکنشهای پرریسک
برندان توماس، مدیرعامل سازمان اطلاعات مالی استرالیا، اعلام کرد که درباره توانایی کرایپتولینک در مدیریت تراکنشهای پرریسک از طریق دستگاههای خودپرداز رمزارزی نگرانیهایی وجود دارد.
به گفته او، این نگرانیها بهویژه به نحوه نظارت و گزارشدهی تراکنشهایی مربوط میشود که میتوانند ریسک بیشتری از نظر فعالیتهای مالی غیرقانونی داشته باشند.
مشکل در گزارش تراکنشها
کرایپتولینک پیشتر برخی از الزامات تعیینشده در توافق اجرایی با سازمان اطلاعات مالی استرالیا را رعایت کرده بود، اما در ادامه نتوانست برخی تعهدات پایه مربوط به گزارشدهی را بهدرستی انجام دهد.
یکی از مهمترین موارد مورد اشاره، گزارش تراکنشهایی بود که از حد مشخصشده در قوانین عبور میکنند.
خودپردازهای رمزارزی چگونه کار میکنند؟
خودپردازهای رمزارزی دستگاههایی هستند که امکان تبدیل داراییهای دیجیتال مانند بیتکوین به پول نقد را فراهم میکنند. این دستگاهها در برخی کشورها بهعنوان یکی از راههای دسترسی کاربران به پول نقد از طریق داراییهای رمزارزی مورد استفاده قرار میگیرند.
با این حال، به دلیل ماهیت تراکنشهای رمزارزی، اپراتورهای این دستگاهها باید مقررات مربوط به شناسایی مشتری، گزارشدهی مالی و مقابله با پولشویی را رعایت کنند.
آینده فعالیت خودپردازهای کرایپتولینک
تعلیق سهماهه فعالیت کرایپتولینک نشان میدهد که نهادهای نظارتی استرالیا نظارت بر خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال را جدیتر دنبال میکنند.
در صورتی که این شرکت بتواند الزامات نظارتی و گزارشدهی موردنظر سازمان اطلاعات مالی استرالیا را برآورده کند، ادامه فعالیت شبکه خودپردازهای رمزارزی آن میتواند دوباره مورد بررسی قرار گیرد.