English
فارسی
کلاهبرداری جهانی بیت‌کوین فاش شد
یک رسوایی جهانی بیت‌کوین به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار فروپاشید و یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های بین‌المللی در حوزه رمزارز را افشا کرد. این طرح که به‌عنوان پروژه سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین معرفی شده بود، بیش از ۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار در سراسر جهان را هدف قرار داد و وعده بازده روزانه‌ای داد که هرگز تحقق نیافت.
رامیل ونچورا پالافوکس، ۶۰ ساله، مدیرعامل پراتوریان گروپ اینترنشنال، به اجرای سیستم کلاهبرداری بیت‌کوین اعتراف کرد. او به کلاهبرداری از طریق سیم و پول‌شویی اعتراف نمود، زیرا با استفاده از سپرده‌های بیت‌کوین و وجوه نقدی سرمایه‌گذاران جدید، به شرکت‌کنندگان قبلی پرداخت می‌کرد، که یک روش کلاسیک طرح پانزی است.
از دسامبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۱، اسناد نشان داد که حداقل ۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار بیش از ۲۰۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از جمله ۳۰ میلیون دلار نقدی و بیش از ۸,۱۹۸ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۱۷۱ میلیون دلار. نتیجه این عملیات بیت‌کوین باعث شد قربانیان بیش از ۶۲ میلیون دلار ضرر کنند و نشان داد وعده‌های جعلی بیت‌کوین تا چه حد مخرب بوده‌اند.
مقامات توضیح دادند که پالافوکس وب‌سایت‌های جعلی طراحی کرده بود که افزایش موجودی‌ها را نمایش می‌داد تا سرمایه‌گذاران را متقاعد کند بیت‌کوین خود را در سیستم نگه دارند. به جای معاملات واقعی، بیت‌کوین‌های سرقت‌شده به هزینه‌های لوکس شخصی منتقل می‌شد.
تحقیقات نشان داد او ۲۰ خودروی لوکس به ارزش ۳ میلیون دلار، اقامتگاه‌های گران‌قیمت در لاس‌وگاس و لس‌آنجلس و سوئیت‌های هتل مجلل خریداری کرده است. بیت‌کوین سرمایه‌گذاران همچنین برای ثروتمند کردن بستگان او استفاده شد. گزارش‌ها تأیید کردند که او ۳ میلیون دلار دیگر را صرف پوشاک، ساعت و جواهرات برندهای لوکس کرده و ۸۰۰,۰۰۰ دلار نقدی و ۱۰۰ بیت‌کوین دیگر به ارزش تقریبی ۳.۳ میلیون دلار را به یکی از اعضای خانواده منتقل کرده است.
وعده‌های جعلی بیت‌کوین نه تنها باعث ورشکستگی مالی شد، بلکه دامنه دستکاری بین‌المللی رمزارزها را نیز نشان داد. با نزدیک شدن زمان صدور حکم در ۱۰ فوریه ۲۰۲۶، پالافوکس ممکن است تا ۴۰ سال زندان محکوم شود. او مسئولیت اقدامات خود را پذیرفته و موافقت کرده بیش از ۶۲ میلیون دلار خسارت را جبران کند، اما خسارت وارد شده به سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در سراسر جهان نشان‌دهنده پتانسیل مخرب چنین طرح‌های پانزی بیت‌کوین است.
اضافه کردن کامنت جدید