تتر ۵۴۴ میلیون دلار را فریز کرد
مقامهای ترکیه اخیراً یک تحقیق مالی بزرگ را درباره شبکههای گسترده شرطبندی غیرقانونی و فعالیتهای مشکوک به پولشویی جلو بردند. در این پرونده، تتر به بخش مرکزی فرایند اجرای قانون تبدیل شد، زیرا توانایی فنی دارد که وقتی درخواستهای قانونی دریافت میشود، دسترسی به برخی از داراییهای استیبلکوینی را محدود کند.
در اواخر ژانویه، دادستانهای استانبول اعلام کردند که بهطور مؤثر کنترل حدود ۵۴۴ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با عملیاتهای مجرمانه را در دست گرفتهاند. این اقدام بهعنوان یک مصادره معمولی توصیف نشد، بلکه بهعنوان بخشی از یک راهبرد گستردهتر برای متوقف کردن جابهجایی پولهای مشکوک میان کیفپولها و صرافیها مطرح شد. طبق گفته پژوهشگران، تتر نقش عملیاتی داشت و داراییها را فریز کرد تا دیگر قابل انتقال نباشند.
مقامهای رسمی در ترکیه توضیح دادند که داراییهای فریز شده به فردی نسبت داده شده که گفته میشود تحت تعقیب مقامها است. این داراییها پس از آن متوقف شدند که یک درخواست ارسال شد و تتر با اقدام کردن تحت چارچوب حقوقی محلی پاسخ داد. با اینکه مقامها در ابتدا نام شرکت ارز دیجیتال مشخص را بهصورت عمومی اعلام نکردند، درگیری تتر بعداً آشکارتر مورد بحث قرار گرفت.
مدیرعامل تتر توضیح داد که شرکت معمولاً پس از آن اقدام میکند که نیروهای اجرای قانون با آن تماس میگیرند و اطلاعات کلیدی را ارائه میدهند. او گفت تتر جزئیات را بررسی میکند، درخواست را ارزیابی میکند و سپس به شکلی پیش میرود که با قوانین همان کشور هماهنگ باشد. او همچنین تأکید کرد که تتر فرایندهای مشابهی را هنگام همکاری با نهادهای بزرگ مانند وزارت دادگستری آمریکا و اداره تحقیقات فدرال دنبال میکند.
این پرونده بهعنوان یک رویداد کوچک یا جداگانه تلقی نمیشود. پژوهشگران ترکیه آن را بخشی از یک سرکوب بسیار بزرگتر توصیف کردهاند و گفته میشود ارزش کلی داراییهای ضبطشده یا محدودشده از یک میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. برای مقامهای ترکیه، فریز کردن داراییها از طریق تتر بهعنوان یک ابزار عملی دیده میشود که مانع میشود مجرمان در طول تحقیقات استیبلکوینها را بهسرعت جابهجا کنند.
شرکتهای مستقل تحلیل بلاکچین نیز نحوه برخورد صادرکنندگان استیبلکوین با کیفپولهای مشکوک را دنبال کردهاند. پژوهشها نشان میدهد که تا پایان سال ۲۰۲۵، صادرکنندگان استیبلکوین هزاران آدرس کیفپول را که میلیاردها دلار دارایی داشتند در فهرست سیاه قرار دادهاند. در بسیاری از آن موارد، موجودیهای مربوط به استیبلکوین تتر بخش عمده چیزی بود که فریز شد و نشان میداد که یواسدیتی چقدر در تحقیقات مربوط به امور مالی غیرقانونی ظاهر میشود.
تتر بارها اعلام کرده که در دهها کشور از مقامها حمایت کرده و در بیش از هزار و هشتصد تحقیق کمک کرده است. این شرکت ادعا میکند ارزش کلی استیبلکوینهایی که به دلیل ارتباط ادعایی با فعالیتهای مجرمانه فریز کرده به چندین میلیارد دلار رسیده است. برای تتر، این اعداد بهعنوان مدرکی ارائه میشوند که شرکت فعالانه با اجرای قانون همکاری میکند و درخواستها را نادیده نمیگیرد.
برخی افراد در بخش بانکداری دیجیتال و قانونمند نیز گفتهاند که تتر در گذر زمان به شکل قابل توجهی پاسخگوتر شده است. یکی از مدیران یک بانک دیجیتال گفت که تتر سریع واکنش نشان میدهد و همین پاسخگویی جایگاه آن را نزد نهادهای اجرای قانون بهتر کرده است. در گذشته، تتر با انتقادهای زیادی روبهرو بود، اما این اقدامهای جدید اغلب بهعنوان نمونههایی از تغییر رفتار معرفی میشوند.
در عین حال، تاریخچه تتر شامل سالها فشار نظارتی در ایالات متحده است. برای چندین سال، تتر از فعالیت مستقیم در بازار آمریکا دوری کرد، در حالی که مقامها ساختار آن و پشتوانه مالی آن را بررسی میکردند. در سال ۲۰۲۱، مقامهای آمریکا تحقیق درباره تتر را به دلیل نگرانیهای احتمالی مربوط به تقلب بانکی آغاز کردند. بعداً، تتر پذیرفت که جریمه بزرگی را در ارتباط با ادعاهایی پرداخت کند که گفته میشد پشتوانه استیبلکوین خود را بهدرستی معرفی نکرده است.
با وجود آن جنجالها، تتر به گسترش ادامه داده است. یک محصول استیبلکوینی قانونمند جدید برای بازار آمریکا از طریق یک شریک راهاندازی شد و در ژانویه بهطور رسمی معرفی شد. این توسعه بهعنوان نشانهای تفسیر شد که تتر و شرکتهای مرتبط میخواهند در محیطهای سختگیرانهتر و قانونمندتر جایگاه قویتری داشته باشند.
از نظر مالی، تتر یکی از سودآورترین شرکتها در صنعت استیبلکوین باقی مانده است. گزارشها نشان میدهد سود خالص آن در سال ۲۰۲۵ از ده میلیارد دلار فراتر رفته است، حتی اگر گفته شود این مقدار نسبت به سال قبل کمتر بوده است. با این حال، تتر همچنان بر گردش استیبلکوینها تسلط دارد و همچنان به نقدینگی جهانی ارز دیجیتال گره خورده است.
در مجموع، پرونده ترکیه نشان میدهد که تتر بهطور فزایندهای هم بهعنوان یک صادرکننده بزرگ استیبلکوین و هم بهعنوان یک دروازهبان که میتواند وقتی دولتها اقدام میخواهند داراییها را محدود کند، قرار گرفته است. اینکه این روند اعتماد به تتر را تقویت میکند یا بحث بیشتری درباره کنترل متمرکز ایجاد میکند، این تحقیق نشان میدهد که استیبلکوینها اکنون کاملاً بخشی از راهبردهای اجرای قانون جهانی هستند.
اضافه کردن کامنت جدید